2月23日，五矿新能（688779）公告称，公司于 2025 年 2 月21 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于补选公司第二届董事会非颓落董事的议案》，甘愿提名鲁耀辉先生看成公司第二届董事会非颓落董事候选东说念主。

2024年8月，公司原董事冯戟先生因个东说念主原因辞去公司非颓落董事职务。

同期，公司于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《对于补选公司第二届监事会非员工代表监事的议案》，甘愿提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非员工代表监事候选东说念主，并甘愿将该事项提交公司鼓舞大会审议。

2024年10月，公司原监事吴世忠先生因责任安排原因，辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务。2024年12月，公司原监事高云川先生因个东说念主原因，辞去公司第二届监事会监事职务。

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男，1976年出身，中国国籍，无始终境外居留权，工商处罚专科，研究生学历，经济师。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶研究院分析室助理工程师、东说念主事西宾处干部东说念主事处罚愚弄；2002年12月至2011年8月，任湖南永恒锂科有限公司行政部司理、总司理助理、永恒锂科党支部文牍；2011年9 月至 2017 年 5 月，任湖南永恒锂科有限公司副总司理；2017 年 5 月至 2018年 2 月，任湖南永恒锂科有限公司副总司理、党支部文牍；2018 年 2 月至 2018年 9 月，任湖南永恒锂科有限公司副总司理；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，任湖南永恒锂科有限公司临时党委委员、副总司理；2019 年 4 月至 2019 年 11 月，任湖南永恒锂科股份有限公司临时党委委员、副总司理；2019 年 11 月至 2023年 8 月，任湖南永恒锂科股份有限公司党委委员、副总司理。现任公司党委副文牍。

何小丽女士简历

何小丽，女，1967 年出身，中国国籍，无始终境外居留权，工商处罚专科，研究生学历，中国注册司帐师，正高档司帐师。1988 年 8 月至 1997 年 7 月，赴任于中国有色金属工业总公司财务部；1997 年 7 月至 1998 年 8 月，任中国有色金属工业总公司财务部司帐信息处副处长；1998 年 8 月至 1999 年 10 月，赴任于中国有色金属（香港）集团有限公司财务部业务一部；1999 年 10 月至 2007年 6 月，历任东方有色集团有限公司财务部总司理，东方有色集团有限公司实践董事、财务部总司理；2007 年 6 月至 2009 年 10 月，任五矿缔造有限公司实践董事、财务部总司理；2009 年 11 月至 2016 年 1 月，任五矿缔造有限公司实践董事、副总司理、财务部总司理；2016 年 1 月至 2016 年 3 月，任五矿缔造有限公司(地产缔造业务中心)实践董事、副总司理；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任五矿缔造有限公司实践董事、副总司理、党委委员；2016 年 6 月至 2018 年 5 月，任五矿地产有限公司实践董事、副总司理、党委委员；2018 年 5 月至 2022 年 8月，任中国五矿集团有限公司专职董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事。

宁红岩先生简历

宁红岩，男，1975 年出身，中国国籍，无始终境外居留权，盘算推算机应用手艺专科，研究生学历，高档工程师。2002 年 10 月至 2010 年 2 月，历任中国五矿集团公司总裁办公室秘书部高档文员、部门司理；2010 年 2 月至 2016 年 3 月，任中国五矿集团公司房地产与缔造板块（后改名为“五矿缔造有限公司”）空洞处罚部副总司理（主抓责任）；2016 年 3 月至 2019 年 9 月，任五矿缔造有限公司（后改名为“五矿地产有限公司”）空洞处罚部（党群责任部）总司理；2019年 9 月至 2023 年 8 月，任鲁中矿业有限公司党委委员、纪委文牍。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

五矿新动力材料（湖南）股份有限公司竖立于2002年，是全国500强企业中国五矿集团有限公司直管企业。2021年8月登陆上海证券交往所科创板（股票代码：688779）。公司专注于高效电板材料的研究、坐褥与销售，是国内最早从事三元正极材料研发坐褥的企业之一，领有锂电多元材料先行者体和正极材料、磷酸铁锂正极材料完好意思产物体系。

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